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警方破获特大跨国网络赌博案 涉案金额4000亿

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发表于 2016-11-3 15:15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016年3月30日傍晚，警方在越南河内市一家中餐馆内抓到受全球通缉的在逃犯……


央视财经（《经济与法》）2016年3月30日傍晚，在越南河内的一家中餐馆中，大家正津津有味吃着饭，突然之间，冲进来几个人，二话不说就把一位顾客按倒在地。原来是越南的警方正在办案。那个被越南警方按倒在地的，是个中国人，那这个中国人为什么会在越南的地界上被警察抓呢？
这个人叫周某某，中国籍男子，生于1969年，浙江温州人。他是国际刑警组织红色通缉令上的在逃犯！在被越南警方抓获之前，他已经在越南隐姓埋名潜逃了四年之久。在他的身上，背负着一个涉案资金高达4000亿元的大案！
这个周某某到底做了什么，他所牵涉到的是个什么样的大案呢？他又为什么会成为国际红色通缉令上的犯罪嫌疑人呢？这就得从三年前说起了。
杜先生，浙江温州人，平时喜欢玩网络游戏，2013年年底，杜先生在玩游戏的时候，一个突然跳出来的网络页面吸引了他的注意。在这些吸引杜先生的游戏中，有“通比牛牛”、“温州麻将”等，一共14种游戏，但这些并不是最重要的，杜先生最感兴趣的是，这个998游戏网站可以赚钱。

不仅游戏好玩，居然还能赚钱，而且还赚的很多！一来二去，杜先生上瘾了，在他看来，没有比这个来钱更快的了，于是他几乎白天晚上都沉迷其中。
但是好运气并没有维持多久，杜先生又开始输钱了，这一输，把之前赢得钱输进去了不说，还输掉了家中的积蓄。
杜先生本来只想玩一玩，却在短短一个月的时间里，输光了家里五十多万元的积蓄，杜先生不甘心啊，他想着必须得翻本，要不咽不下这口气啊。杜先生想来想去，就把家中的一套房子卖掉，决定只要一翻身，马上就不玩了。没想到，又一个月过去了，他卖房子的一百多万元也全输进去了。这下，杜先生的家里吵翻了天。

杜先生感觉自己蒙受了巨大的损失，为什么刚开始会赢钱，后面却总是输钱呢？杜先生开始怀疑这个网站会不会有什么问题，他决定报警，2014年1月8日，杜先生来到松阳县公安局报案。松阳县公安局网警大队大队长徐智钦接到这个案子后，觉得有些不同寻常，而通过初步调查他发现，在当地，跟杜先生有相似经历的人非常多！
徐智钦说，松阳县是当地有名的茶叶产地，种茶、采茶、卖茶是当地的一个重要经济支柱，有近十万人靠着茶叶来挣钱。但是很多人用汗水换来的辛苦钱，却轻易地被998网站吸走。
松阳县警方意识到，这个案子不简单，得迅速侦查，尽快破案，避免更多的人陷入其中。警方决定，从最基础的入手，先弄清楚这个网站到底有什么特别之处。
经过侦查员的仔细观察，很快就发现了这个网站有一个最大的不同，就是它的充值口跟其他的游戏网站都不一样。
在普通的游戏网站中都会把充值窗口放在最明显的位置，提示玩家花钱玩游戏。但是警方发现，这个998网站的充值渠道却十分隐蔽，猛一看像是不要钱就可以玩游戏似的。其实每位玩家想玩游戏，都要联系一个QQ号码，然后再一对一的单独充值。在游戏玩家中，对于这样的人，叫银子商人，简称银商。
这群被称为银商的人，还有一个非常神秘的职能。他们既销售同时也回收游戏币，也就是说，游戏币在他们手里又能变成真正的人民币。警方判断，这个998网站涉嫌赌博！而且赌注很大。三到四千左右一局。不到一分钟就结束了。


不仅赌注大，这家网站还异常火爆，这也让警方始料未及。2012年9月份才上线运营，只用了不到一年半的时间，998网站的注册玩家就高达204万人，购买网站一亿游戏币由3600元人民币涨到了4600元人民币。
如此火爆的游戏网站，侦查员却发现，从一上线开始，它就一直是违法经营的，没有办理过任何手续。
游戏币竟然能在玩家内部当成硬通货，那么，网站大量的资金都流向哪了呢？警方发现，这家网站的主要服务器放在了国外，那幕后老板也会是在国外吗？到底是什么人在幕后操纵，能在短短一年多的时间里，就建成如此庞大的网络赌博帝国呢？这家网站又到底赚了游戏玩家多少钱呢？
通过技术手段，警方发现，998网站的主要服务器在境外，可每次刚有点线索，服务器就换了。偶尔抓一两个小银商，也都对背后的主导者一无所知。看起来，这家网站有很强的反侦察能力。松阳县警方决定成立专案组，很快就发现了新的侦查方向。想赚钱，肯定要有资金往来，专案组就把重点放在追查网站的资金链上。不查则已，一查，警方就发现了一个非常反常的细节：这个网站有大量的资金都汇集到了一个很不起眼的小地方，松阳县城一家卖农用薄膜的小门市，这个小小的门市，一个月的流水竟有好几个亿！这让警方眼前一亮，这会是998网站的幕后黑手吗？
警方开始重点侦查松阳县城这家小门市的资金账户，可更奇怪的事情出现了，巨额的资金并没有落入门市老板的腰包，而是很快就被转走了。
巨额的钱不仅很快被转走，而且分散到了更多的账户中。998网站用来转移资金的银行卡有几百张，顺着这些线索找，警方却仿佛走入了死胡同。
几百张银行卡都是买来的，那这上亿的资金到底被谁拿走了？就在警方一筹莫展的时候，这些被监控的卡里的钱突然之间被人取走了！警方很快抓获了这名犯罪嫌疑人，根据这个人的供述，温州的一个生意人全智豪，和他的哥哥全智瑜进入了警方的视野。警方判断，全氏兄弟极有可能就是网站的幕后老板。但是根据嫌疑人的供述，全氏兄弟不在国内，而在5000多公里外的迪拜，网站的巨额资金也随之流向国外。
专案组集中精力，在案件的答案似乎马上就有结果的时候，突然有一天，所有线索戛然而止，莫名其妙就断了，专案组掌握的银商QQ群突然没动静了，一直跟踪的200多个银行账户也都不用了。这是什么情况？专案组的民警们心里犯嘀咕了，所有侦察工作都是秘密进行的，但为什么线索会突然中断呢？
这明显是打草惊蛇了，可究竟是怎么走漏的风声呢？松阳县公安局刑侦大队大队长徐晓春，想起了他们去银行调查时的一个细节。当时侦查员进到银行后，前台一个副经理说，要通过他签字之后才能调取客户的账户资料。等警方调查结束刚刚回到公安局，就有电话打来询问这件事。这一通电话，让警方觉得，这银行里面肯定有问题。后来警方再倒查的时候，赫然发现前台副经理竟然就是主犯的一个子女。
在锁定了主要犯罪嫌疑人之后，松阳警方不敢再次因小失大，只能耐心等待合适的抓捕机会。
网络赌博跟现实赌博不一样，现实赌博地点固定，群众报案，勘察掌握证据，在赌客们赌得酣畅淋漓时，警方推门而入，人赃俱获，收队。可是网络赌博不行，只要有网络，全球任何一个地方，都可以控制，地点分散，如果没有把握一举抓获主要嫌犯，他们会马上销毁证据，很可能就前功尽弃。可是对方相当狡猾，主要人员又都在国外，怎样才能将他们一网打尽呢？他们还有哪些不可告人的秘密呢？就在警方等待抓捕机会的时候，突然有一天，专案组发现了一条让他们异常兴奋的线索。
2014年6月，警方得到线索，998网站的4名核心技术人员准备在6月18号一起回国度假，这对于专案组来说，是个千载难逢的机会。
天赐良机就在眼前，专案组决定立刻收网。2014年6月18日凌晨，上海浦东国际机场，四名998核心技术人员，刚走出机舱门，就被守株待兔的松阳县公安局民警全部抓获。就在4名犯罪嫌疑人落网的当天，专案组还派出140多名民警，分为抓捕组和资金冻结组，分别奔赴上海、广东、江西、云南等地，进行统一的抓捕和资金冻结行动。冻结涉案银行卡资金共7000多万元，查封犯罪嫌疑人用违法所得购买的上海房产一套。购买时价格为1200万元人民币。
警方根据查封的服务器数据显示，在2012年12月份至2014年6月份的一年半时间里，998游戏平台共生成一万八千多亿的游戏币，涉案资金4000亿元。
在对这些嫌疑人的审讯中，警方得知，除了全氏兄弟，这个网站的核心负责人还有一个，之所以这个人之前一直没有出现在警方的视野中，是因为他在2012年3月就被浙江台州警方通缉了，原因就是涉嫌赌博。在那之后就潜逃越南。这个人，就是开头我们提到的周某某！真是一条差点漏网的大鱼。2014年10月，松阳县警方通过国际刑警组织，对周某某、全氏兄弟在全球范围发布红色通缉令。2016年4月5日，越南警方在河内内排国际机场将红色通缉人员周某某移交给中国警方。那么周某某和全氏兄弟到底是如何跨国建立并掌控一个涉案资金达4000亿人民币的游戏网站呢？
让我们先来了解一下周某某这个人。在周某某才9个月大的时候，他母亲就去世了，等到了四五岁的时候，父亲也不管他了，从此他就一直跟着爷爷奶奶生活。
爷爷奶奶本身还有五个儿子一个女儿，家里经济条件很不好。所以周某某上到小学二年级就辍学了。成年之后，周某某以开出租车为生，但是他最大的爱好却是赌博。因为赌博，房没了，婚离了，家也散了，周某某依旧对赌博不离不弃。
除了自己打游戏赌博之外，周某某还有一个主要的工作，就是银商。2011年底，周某某认识了对网络技术很了解的全智豪，两人开始合计着搞一个赌博网站。
2012年初，全智豪找到自己的哥哥全智瑜，又找来胡某和彭某某，在温州市鹿城区的一个小区民房内，以开科技公司的名义作掩护，招聘了一批技术人员，并让这些人仿照当时很流行的“456”网络赌博平台的模式，搭建998网络赌博平台。与此同时，周某某自己也没闲着，利用以前做银商时的关系，组建qq群，拉拢全国各地的银商。然而就在周某某策划干一番大事业的时候，他突然发现自己在国内呆不下去了。
原来，在2013年3月8日，周某某被浙江台州警方通缉了，理由是涉嫌赌博。知道自己被通缉之后，周某某就想办法逃到了越南，人虽然出去了，但是也没闲着，继续与当时还在国内的全氏兄弟搭建了998网站并开始运营。直到2013年，全氏兄弟也跑到了国外。借助于现在发达的互联网技术，在国外继续控制着998网站的运营。他们的QQ群定期换、服务器定期换、几百张银行卡也全是买来的。不到两年的时间就赚了5.8个亿。那么，他们能如此疯狂敛财的秘密到底是什么呢？
销售游戏币是网站利润的核心来源。一年半的时间里，998网站一共生产了近2万亿个游戏币，每亿游戏币也由3600元人民币涨到4600元人民币。巨额的收入，让网站的成本显得微乎其微。
一年半的时间，998网站就吸引了204万的注册用户。正是由于有很多像杜先生一样收不住的赌客，才使998网站在短时间内膨胀，涉案资金达到4000亿元人民币。
像很多违法网站一样，998网站也把服务器和主要人员设置在国外，以为这样，就能躲避中国警方的追捕和法律的制裁。然而天网恢恢，潜逃四年之久的周某某最终落网，998网站也被警方彻底端掉。
目前，998赌博网站主要犯罪嫌疑人全氏兄弟依然在逃，警方还在继续追逃中。俗话说，十赌九输，赌徒输钱后往往急于翻本，继而越赌越少、越赌越穷。其实在别人合伙设下的诈赌迷局中，连陪赌人员也是精心安排的，因此任凭牌局如何变化，输者永远只有一家。
（央视财经）



  责任编辑：王津_B6437
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