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菠菜少侠
 
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从广州市公安局获悉，广州海珠警方近期在海南儋州警方的协助下，抓获2名通过盗刷他人银行卡，转账购买彩票进行套现的犯罪嫌疑人。经初步核查，2名犯罪嫌疑人共涉嫌37宗信用卡诈骗案件，涉案金额合计约21.6万元。
据了解，2016年1月7日，海珠警方接到事主钟先生报警，称自己于2015年12月30日中午离开广州外出，当天16时许在前往江西的火车上收到银行短信提示，其银行卡被消费了8900元。钟先生在2016年1月7日中午回到广州后，立即到银行查询，发现8900元已经被划到一家彩票投注站的银行账号里。由于自己一直随身携带该银行卡，钟先生怀疑该卡被他人盗刷。接到报警后，海珠警方立即对案件展开调查。
调查中，民警发现，事主钟先生银行卡内被划走的8900元转入到深圳市宝安区一家体育彩票投注站的银行账户里。民警还进一步发现，2015年12月底至2016年1月，有多张银行卡里的资金在多名持有人不知情的情况下被转走，金额从几千元到几万元不等，资金全部被转入该投注站的银行账户内。
民警赶往深圳调查发现，该体育彩票投注站已经处于停止营业状态。民警马不停蹄迅速进行走访调查，获悉到体彩中心近期发现该投注站有异常资金进入交易，要求投注站进行自查。店主在接到通知后，出于担心受牵连，自行将投注站关闭了。虽然店主不知道异常资金的来源，但民警经过调查还是获得了关键信息，并锁定了两名海南省儋州籍男子有重大作案嫌疑。
专案组循线追踪，在当地警方的协助下，于5月8日在海南省儋州市区里的一家宾馆中，抓获嫌疑男子吕某（21岁，海南省儋州市人），当晚又在儋州食街抓获另一名嫌疑男子范某（21岁，海南省儋州市人）。
经审查，犯罪嫌疑人吕某和范某通过非法途径获取市民的银行卡、密码、身份证号码等信息后，通过某银行的电话银行服务，输入其非法获取的相关资料后，将事主银行卡内资金转入到彩票投注站的预交款账户内，利用11选5等即时彩每10分钟开1次奖和有较高中奖率的特点，要求投注站为其买入该类型彩票，中奖后将奖金转入其提供的支付宝或银行账户。经初步核查，犯罪嫌疑人在2015年12月27日至2016年1月7日期间，已用此方法操作并转走广东省广州、茂名、湛江、中山等地多名事主共37张银行卡内资金用于购买彩票，涉案金额约21.6万元，其中约16万元已经购买了彩票，另外5万元因被体彩中心发现异常后予以冻结，犯罪嫌疑人通过中奖套现现金金额达8.4万元。
目前，犯罪嫌疑人吕某和范某已被海珠警方依法执行逮捕，案件正在进一步审查中。
责任编辑：沈兴辉_B5674 |
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发表于 2016-7-17 12:43:13
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